Звіт керівництва (звіт про управління): інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	02.07.2018
Кворум зборів**	100
Зазначається перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, перелік осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, у разі проведення позачергових зборів зазначаються особа, що ініціювала проведення загальних зборів, результати розгляду питань порядку денного та загальний опис прийнятих на зборах рішень. У разі якщо загальні збори не відбулися, зазначаються причини.	Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Про порядок (процедуру) проведення Зборiв та обрання членiв лiчильної комiсiї. 2. Про прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової Ради, звiту Директора, звiту Ревiзора. 3. Про затвердження рiчного звiту товариства за 2017 рiк. 4. Про порядок розподiлу прибутку товариства за 2017 рiк. 5. Про припинення повноважень та обрання членiв Наглядової ради Товариства. 6. Про припинення повноважень Ревiзора. 7. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв. 8. Про отримання банкiвських кредитiв, передачу в заставу майна та поруку по зобов'язаннях Товариства. За результатами розгляду питань порядку денного вирiшили: 1) Обрати лiчильну комiсiю в кiлькостi двох осiб у складi, запропонованому Головою Зборiв. Затвердити порядок (процедуру) проведення Зборiв, запропонований Головою Зборiв. 2) Прийняти до увагу звiт Наглядової ради та Директора Товариства про роботу у 2017 р. Затвердити звiт та висновки Ревiзора. 3) Затвердити рiчний звiт Товариства за 2017 рiк. 4) Вiдмовитись вiд нарахування та виплати дивiдендiв, i спрямувати весь прибуток Товариства за 2017 рiк на поповнення власних обiгових коштiв та покращення матерiально-технiчної бази Товариства. 5) Припинити повноваження членiв дiючого складу Наглядової ради, а саме: Слободян Любов Богданiвна, Пiдгайна Марiя Iванiвна, Кiндрат Мирон Дмитрович. Датою припинення повноважень визначити дату прийняття рiшення Загальними зборами. Обрати членами Наглядової ради Товариства на строк 3 роки: Слободян Любов Богданiвна, Пiдгайна Марiя Iванiвна, Кiндрат Мирон Дмитрович. 6) Припинити повноваження Ревiзора у зв'язку тимчасовою недоцiльнiстю функцiонування даного органу. Датою припинення повноважень визначити дату прийняття рiшення Загальними зборами. 7) Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинiв, якi можуть учинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття даного рiшення (по 01.07.2019р. включно), характер яких пов'язаний з фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, в тому числi кредитних договорiв, генеральних угод, договорiв застави, iпотечних договорiв, договори та генеральнi угоди про проведення операцiй з врахування, авалювання, iнкасування, домiцiляцiї векселiв, договорiв поруки, договорiв про надання гарантiй, договорiв факторингу (у тому числi договори про внесення змiн доповнень до договорiв, угод, контрактiв) з граничною сукупною вартiстю 30 млн.грн., та граничною вартiстю кожного правочину 15 млн.грн. 8) Надати згоду на отримання Товариством банкiвських кредитiв на оновлення парку основних засобiв та на поповнення обiгових коштiв в загальнiй сумi до 30 млн.грн., та на передачу в заставу майна Товариства з метою забезпечення виконання зобов'язань Товариства по отриманих кредитах. Уповноважити Директора Товариства Януша Володимира Миколайовича укладати та пiдписувати вiд iменi Товариства договори/додатковi угоди та iншi документи необхiднi для виконання даного рiшення, самостiйно узгоджувати всi iншi умови цих договорiв/додаткових угод та iнших документiв на власний розсуд.

___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Інформація щодо загальних зборів акціонерів (учасників)

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

	Так*	Ні*
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (зазначити):	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

	Так*	Ні*
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків		X

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

	Так*	Ні*
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X
Підняттям рук		X
Інше (зазначити):	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	Так*	Ні*
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (зазначити): Позачергові збори не скликались	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори

	Так*	Ні*
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства
Інше (зазначити):

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

ні