| |
Дата розміщення: 26.04.2018
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
20.04.2017 |
| Кворум зборів** |
100 |
| Опис |
Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Про порядок (процедуру) проведення Зборiв та обрання членiв лiчильної комiсiї. 2. Про прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової Ради, звiту Директора, звiту Ревiзора. 3. Про затвердження рiчного звiту товариства за 2016 рiк. 4. Про порядок розподiлу прибутку товариства за 2016 рiк. 5. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв. 6. Про отримання банкiвських кредитiв, передачу в заставу майна та поруку по зобов'язаннях Товариства. За результатами розгляду питань порядку денного вирiшили: 1) Обрати лiчильну комiсiю в кiлькостi двох осiб у складi, запропонованому Головою Зборiв, а саме: Голод Олександра Дмитрiвна, Януш Петро Олексiйович. Затвердити порядок (процедуру) проведення Зборiв, запропонований Головою Зборiв. 2) Прийняти до увагу звiт Наглядової ради та Директора Товариства про роботу у 2016 р. Затвердити звiт та висновки Ревiзора. 3) Затвердити рiчний звiт Товариства за 2016 рiк. 4) Вiдмовитись вiд нарахування та виплати дивiдендiв, i спрямувати весь прибуток Товариства за 2016 рiк на поповнення власних обiгових коштiв та покращення матерiально-технiчної бази Товариства. 5) Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинiв, якi можуть учинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття даного рiшення (по 19.04.2018р. включно), характер яких пов'язаний з фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, в тому числi кредитних договорiв, генеральних угод, договорiв застави, iпотечних договорiв, договори та генеральнi угоди про проведення операцiй з врахування, авалювання, iнкасування, домiцiляцiї векселiв, договорiв поруки, договорiв про надання гарантiй, договорiв факторингу (у тому числi договори про внесення змiн доповнень до договорiв, угод, контрактiв) з граничною сукупною вартiстю 30 млн.грн., та граничною вартiстю кожного правочину 15 млн.грн. 6) Надати згоду на отримання Товариством банкiвських кредитiв на оновлення парку основних засобiв та на поповнення обiгових коштiв в загальнiй сумi до 15 млн.грн., та на передачу в заставу майна Товариства з метою забезпечення виконання зобов'язань Товариства по отриманих кредитах. Уповноважити Директора Товариства Януша В.М. укладати та пiдписувати вiд iменi Товариства договори/додатковi угоди та iншi документи необхiднi для виконання даного рiшення, самостiйно узгоджувати всi iншi умови цих договорiв/додаткових угод та iнших документiв на власний розсуд. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: