| |
Дата розміщення: 30.04.2015
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
29.04.2014 |
| Кворум зборів** |
81.62 |
| Опис |
Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1) Про порядок (процедуру) проведення Зборiв та обрання членiв лiчильної комiсiї. 2) Про прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової Ради, звiту Директора, звiту Ревiзора. 3) Про затвердження рiчного звiту Товариства за 2011-2013 роки. 4) Про порядок розподiлу прибутку Товариства за 2011-2013 роки. 5) Про внесення змiн до Статуту Товариства. 6) Про затвердження внутрiшнiх положень Товариства. 7) Про переобрання органiв управлiння Товариства. 8) Про попереднє схвалення значних правочинiв. 9) Про отримання банкiвських кредитiв, передачу в заставу майна та поруку по зобов'язаннях Товариства. За результатами розгляду питань порядку денного прийнято наступнi рiшення: 1) Роботу Директора та Наглядової Ради Товариства у 2011-2013 роцi оцiнити позитивно. Затвердити звiт та висновки Ревiзора. 2) Затвердити рiчний звiт Товариства за 2011-2013 роки. 3) Вiдмовитись вiд нарахування та виплати дивiдендiв, i направити чистий прибуток, отриманий Товариством у 2011-2013 роках на поповнення обiгових коштiв та на покращення матерiально-технiчної бази Товариства. 4) Затвердити змiни до Статуту, пов'язанi з приведенням дiяльностi Товариства до вимог чинного законодавства, шляхом викладення його у новiй редакцiї. 5) Затвердити внутрiшнi положення Товариства, зокрема Положення "Про Наглядову Раду" та Положення ""Про Ревiзора". 6) Обрати Наглядову Раду Товариства строком на 3 роки в наступному складi: Слободян Л,Б., Пiдгайна М.I., Кiндрат М.Д. Обрати Ревiзором Товариства Кружинську С.Є. на строк 3 роки. Обрати Януша В.М. Директором Товариства на новий строк 5 рокiв, по 28.04.2019р. включно. 7) Попередньо схвалити значнi правочини, якi можуть учинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття даного рiшення (по 28.04.2015 р. включно), характер яких пов'язаний з фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства. 8) Отримати в АТ "Райффайзен Банк Аваль" кредит на придбання трактора та овердрафт на поповнення оборотного капiталу . В забезпечення виконання зобов'язань Товариства перед банком передати в заставу трактор. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: