| |
Дата розміщення: 30.04.2014
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
21.07.2010 |
| Кворум зборів** |
84.1 |
| Опис |
Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Про порядок (процедуру) проведення Зборiв. 2. Затвердження рiчних результатiв дiяльностi Товариства за 2009р. 3. Затвердження порядку розподiлу прибутку за 2009 р. 4. Про переведення випуску акцiй Товариства у бездокументарну форму iснування. 5. Про вибiр i затвердження умов договору з депозитарiєм. 6. Про вибiр i затвердження умов договору зi зберiгачем. 7. Про припинення дiї договору на ведення реєстру та визначення дати припинення ведення реєстру. 8. Про змiну типу Товариства на "приватне акцiонерне товариство". 9. Про внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї. 10. Про затвердження внутрiшнiх положень Товариства. 11. Про вiдкликання Спостережної Ради Товариства. 12. Про обрання Наглядової Ради Товариства. 13. Про вiдкликання Правлiння Товариства. 14. Про обрання Директора Товариства. 15. Про вiдкликання Ревiзiйної комiсiї Товариства. 16. Про обрання Ревiзора Товариства. 17. Про попереднє схвалення значних правочинiв. За результатами розгляду питань порядку денного прийнято наступнi рiшення: 1) Затвердити рiчнi результати дiяльностi Товариства за 2009 р. 2) Направити на виплату дивiдендiв 96 000,00 грн., залишити частину чистого прибутку у розмiрi 224 000,00 грн. нерозподiленою. 3) Затвердити рiшення про переведення випуску простих iменних акцiй Товариства, випущених у документарнiй формi, у бездокументарну форму iснування. 4) Обрати Депозитарiєм Товариства Приватне акцiонерне товариство "Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв". 5) Обрати Зберiгачем Товариства - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Декра". 6) Визначити датою припинення ведення реєстру реєстратором ТОВ "Ре Ста" - 30.09.2010р. 7) Змiнити тип Товариства з "вiдкритого акцiонерного товариства" на "приватне акцiонерне товариство". 8) Затвердити змiни до Статуту Товариства, пов'язанi зi змiною його типу, найменування, та приведенням у вiдповiднiсть до iнших вимог Закону України "Про акцiонернi товариства" шляхом викладення його в новiй редакцiї. 9) Вiдкликати Спостережну Раду Товариства в повному складi. Обрати Наглядову Раду Товариства в складi Слободян Любов Богданiвна, Пiдгайна Марiя Iванiвна, Кiндрат Мирон Дмитрович. 10) Вiдкликати Правлiння Товариства в повному складi. Обрати Директором Товариства Януша Володимира Миколайовича строком на 5 рокiв. 11) Вiдкликати Ревiзiйну комiсiю Товариства у повному складi. Обрати Ревiзором Товариства Кружинську Степанiю Євгенiвну на строк 3 роки. 12) Прийняти рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть учинятися Товариством протягом не бiльш як одного року, характер яких пов'язаний з фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: